公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-021

证券代码：430155 证券简称：康辰亚奥 主办券商：长城证券
北京康辰亚奥技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区 10 号楼 1 幢后楼三层会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日

5.会议主持人：杨若凡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

公告编号：2019-021

息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司对 2019 年上半年度公司的各项工作进行了总结与讨论，并完成了 2019年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的《北京康辰亚奥技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京康辰亚奥技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

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