公告日期：2021-06-11

证券代码：430155 证券简称：康辰亚奥 主办券商：长城证券
北京康辰亚奥技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2021
年 6 月 10 日审议并通过：

提名李维奇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名成扬女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨竞一女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚烈女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建华先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，董事宋文因故
缺席，委托董事李健代为表决

会议由刘伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
公司非职工代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2021
年 6 月 10 日审议并通过：

提名窦安平先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由窦安平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
公司职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 6 月 10 日审议并通过：

选举张路先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举于婷婷女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 10 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由姚烈主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（四）首次任命董监高人员履历

李维奇先生简介

李维奇先生，男，中华人民共和国国籍， 1963 年 10 月 27 日出生，汉族。

教育背景：

1983.06～1986.07 中国人民大学 会计系 会计学 大专毕业

工作经历：

1982.04~1992.09 中国农业工程大学财务处 ，会计

1992.10~2002.09 北辰集团财务处 会计电算化开发、集团财务人员培训等

2002.10 ~至今 北京康辰亚奥技术股份有限公司

业务专长：

企业财务管理、企业商务运营等工作，积累了丰富的行业经验。

成扬女士简介

成扬，女, 中华人民共和国国籍，1986 年 10 月 28 日出生，汉族。

教育背景：

2004.09-2008.07 北京交通大学 大学本科

2008.10-2010.01 英国约克大学 硕士研究生

工作经历：

2012.06-2017.06 北京北辰实业股份有限公司 投融资部

2017.06……
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