公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-018

证券代码：430155 证券简称：康辰亚奥 主办券商：长城证券
北京康辰亚奥技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区 10 号楼 1 幢后楼三层会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份 有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事宋文因故缺席，委托董事李健代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京康辰亚奥技术股份有限公司董事换届选举》议案
1.议案内容：

推荐姚烈女士、成扬女士、杨竞一女士、李维奇先生、王建华先生为北京

公告编号：2021-018

康辰亚奥技术股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，与公司第四届董事 会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开北京康辰亚奥技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开北京康辰亚奥技术股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》议案
1.议案内容：

《公司章程》中第七条原为：董事长为公司的法定代表人，拟修改为：董 事长或总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京康辰亚奥技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议


公告编号：2021-018

北京康辰亚奥技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

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