公告日期：2021-04-23

北京康辰亚奥技术股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区 10 号楼 1 幢后楼三层会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日



5.会议主持人：刘伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份 有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事宋文因故缺席，委托董事李健代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年董事会工作报告》议

案

1.议案内容：





北京康辰亚奥技术股份有限公司董事会就 2020 年度工作进行了总结，并

完成了 2020 年董事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年财务决算报告》议案1.议案内容：



公司 2020 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审

计，并出具标准无保留意见审计报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指 引》等其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，北京康辰亚奥技 术股份有限公司对 2020 年度公司的各项工作进行了总结与讨论，并完成了 2020 年年度报告及摘要。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2021 年财务预算报告》议案1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇

报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司预计 2021 年日常性关联交易金额》议案

1.议案内容：



根据北京康辰亚奥技术股份有限公司业务发展需要，预计 2021 年日常性

关联交易总额不超过 2550 万元。一项为办公场所租赁，另一项为弱电和技术 服务项目。具体情况详见 2021-013 号公告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联方董事李健、宋文回避投票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



截至 2020 年 12 月 31 日，北京康辰亚奥技术股份有限公司经审计的公司

未分配利润为-13,595,127.24 元，公司未弥补亏损达实收股本 16,000,000 元

的三分之一。具体情况详见 2021-012 号公告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：



由总经理刘伟先生就公司2020年总经理工作总……
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