公告日期：2016-09-30

智立医学:2016年第四次临时股东大会决议公告公告编号： 2016-039

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证券代码： 430145 证券简称： 智立医学 主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王洪利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 19,600,000 股，占公司股份总数的 61.25%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资

格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法

规及规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号： 2016-039

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(一)审议通过《公司募集资金管理制度》

1.议案内容

《公司募集资金管理制度》

2.议案表决结果：

同意股数 19,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 30 日
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