公告日期：2019-07-04

天津久日新材料股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟募集资金人民币500,000,000.00元。根据天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，公司拟作为有限合伙人参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额，认缴出资额不超过人民币99,000,000.00元（含99,000,000.00元）。公司最终认购份额和比例以天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）实际募集资金总额及公司认购总额为准。天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集完成后，将主要投资于光固化领域，兼顾其它新材料领域。
（二）是否构成重大资产重组

本次对外投资事项不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第二条规定构成重大资产重组的标准为：

1.购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以

根据公司2018年度经审计的财务报表，截至2018年12月31日，公司总资产为人民币1,231,645,445.93元，净资产为人民币785,268,516.24元。公司本次拟对外投资的金额为人民币99,000,000.00元，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的50%（615,822,722.97元），亦未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的50%（392,634,258.12元），且未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的30%（369,493,633.78元）。

根据《重组办法》，公司本次参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额未达到重大资产重组标准，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次对外投资事项构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年7月4日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。该议案关联董事权乐先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：博正资本投资有限公司

住所：深圳市南山区南山商业文化中心区海岸大厦西座2211

注册地址：深圳市南山区南山商业文化中心区海岸大厦西座2211

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于国文

实际控制人：渤海证券股份有限公司

主营业务：一般经营项目是：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；
资咨询、财务顾问。

注册资本：250,000,000.00元

2. 法人及其他经济组织

名称：天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦1栋1509-150

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦1栋1509-150

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：天津红土创新投资管理有限公司

主营业务：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认缴资本：5,000,000,000.00元

关联关系：该企业执行事务合伙人天津红土创新投资管理有限公司为公司关联方

3.法人及其他经济组织

名称：天津津诚金石资本管理有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦18层1840-79
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦18层1840-79

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘智

实际控制人：天津津诚国有资……
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