公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-037
证券代码：430134 证券简称：ST可来博 主办券商：山西证券
北京中科可来博电子科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月29日
2.会议召开地点：监事会微信群
3.会议召开方式：监事会微信群网络方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以微信通讯方式发出5.会议主持人：花素兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：


公告编号：2018-037
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。议案内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《北京中科可来博电子科技股份有限公司2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于计提公司存货跌价准备的议案》议案
1.议案内容：
公司库存产成品长期积压，而国家针对电源插座产品出台了新的质量标准，公司原积压产品势必需要降价销售，为此，根据公司财务核算的谨慎性原则，公司拟对库存产品计提跌价准备2,021,901.29元。


公告编号：2018-037
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需回避.
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中科可来博电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
《北京中科可来博电子科技股份有限公司2018年半年度报告》
《北京中科可来博电子科技股份有限公司2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

北京中科可来博电子科技股份有限公司
监事会

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