公告日期：2017-11-01

公告编号: 2017-062



证券代码: 430134 证券简称: 可来博 主办券商: 山西证券



北京中科可来博电子科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议(临时会议〉决议公告(补发〉



本公司及监事会全体成员(除监事杨威以外)保证公告内容的真实、准确 和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



监事杨鼠因无法取得联系， 未走表审议意见， 故不能保证公告内容真实、



准确、 完整。



一、会议召开和出席情况



(一〉会议召开情况



l、 会议通知的时间和方式: 2017年 10月 27 日，以电子邮件、



短信形式送达各监事。



2、 会议召开时间: 2017年 10月 29日



3、 会议召开地点: 上海市长宁区仙霞路 317 号远东国际 B座



31楼大会议室



4、 会议召开方式: 现场 通讯



5、 会议主持人: 花素兰



6、 召开情况合法、合规、 合章程性说明: 会议的召开和表决程



序符合《中华人民共和国公司法》、 《北京中科可来博电子科



技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》及有关法规、



法律的规定。



(二〉会议出席情况



公告编号: 20 17-062



应出席监事会会议的监事人数共 3人， 实际出席本次监事会会



议的监事(包括委托出席的监事人数)共 2人， 缺席本次监事会会议



的监事共 1 人。



缺席监事的姓名为杨鼠， 缺席原因为无法取得联系。



二、议案审议情况



(一)审议通过 ((2017 年半年度报告》议案



1、 议案内容



可来博 ((2017 年半年度报告》



议案表决结果: 南



同意票2票， 反对票。票， 弃权票数O票。



2、 回避表决情况: :辜会



本议案不涉及关联事项， 不需回避。 ~':..斗d



3、 提交股东大会表决情况:



无需提交股东大会审议



三、 备查文件目录



(一)经与监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会



决议;



(二)经监事签字的会议记录。



特此公告




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