公告日期：2017-09-13

可来博:第二届董事会第二十二次会议(临时)决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年9月5日，以电子邮件

短信、电话形式送达各董事。

2、会议召开时间：2017年9月l1日

3、会议召开地点：上海市长宁区仙霞路319号远东国际B座

31楼大会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长陈曙光

6、会议主持人：董事冯松云

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程

序符合《中华人民共和国公司法>、《北京中科可来博电子科

技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、

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