公告日期：2018-03-06

赛孚制药:第三届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开情况

北京赛孚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议

（以下简称“会议”）通知于2018年3月1日以电子邮件的方式发出。会议于

2018年3月6日上午9：00在公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事

胡继红主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于提名孟秀荣女士为公司董事的议案》

议案内容：因公司原董事杜海月先生辞职，董事会提名孟秀荣女士为公司董

事，任期与本届董事会任期一致。

其简历如下：孟秀荣女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

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