公告日期：2017-12-20

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三

次临时股东大会于2017年12月20日审议并通过：

(1)、《关于北京赛孚制药股份有限公司董事会换届选举的议案》：

任命杜海月先生、胡继红先生、马振经先生、苑海洲先生、陈春娟女

士为公司第三届董事会董事，任期3年，自本次股东大会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满之日止。

(2)、《关于北京赛孚制药股份有限公司监事会换届选举的议案》

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