公告日期：2017-07-11

证券代码：430128 证券简称：广厦网络 主办券商：兴业证券



北京广厦网络技术股份公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司的控股子公司广网数据服务（北京）有限公司（以下简称“广网数据”）当前注册资本为1000万元，其中，公司出资510万元，公司持有其注册资本的51%。现广网数据根据其经营发展需要，公司及关联方拟联合对广网数据增资，将其注册资本增加至5000万元。公司拟对广网数据增加投资2040万元，本次出资完成后，公司共计出资2550万元，仍持有其注册资本的51%。



公司董事长田野先生当前持有广网数据注册资本的12%，田野拟



对广网数据增加投资480万元，合计出资600万元；北京瑞泰博纳投



资管理中心(有限合伙) 当前持有广网数据注册资本的 37%，拟对广



网数据增加投资1480万元，合计出资1850万元（公司监事李冬梅持



有北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)50%的出资份额），公司本次对外投资构成关联交易。



（二）关联方关系概述



1、田野为公司董事长，截止 2017年 6月 30 日持有公司股份



3,706,018股，占公司股份总数的3.64%，为公司关联方。



2、李冬梅为公司监事，截止2017年6月30日持有公司股份0



股，占公司股份总数的0.00%，为公司关联方。



3、北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)，公司监事李冬梅持有该合伙企业 50%的出资份额，北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)为公司关联方。



公司与田野、北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)联合向广网数据增资，构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年7月7日，公司第三届董事会第十七次会议会审议通过



了《关于向子公司增加投资的议案》，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事长田野作为关联董事回避了对上述议案的表决。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票。本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门审批的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京市海淀区二



田野 里庄小区 2 号塔 - -



楼 604 房间



北京市石景山区



李冬梅 鲁谷南路20号院2 - -



号楼 1401室



北京瑞泰博纳投资管理 北京市石景山区 执行事务合伙



中心(有限合伙) 石景山路乙18号 有限合伙企业 人:李冬梅



院1号楼5层610



（二）关联关系



1、公司董事长田野，截止2017年6月30日持有公司3,706,018



股，占公司股份总数的 3.64%。



2、公司监事李冬梅，截止2017年6月30日持有公司股份0股，



占公司股份总数的0.00%。



3、北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)，公司监事李冬梅持有该合伙企业50%的出资份额，北京瑞泰博纳投资管理中心(有限合伙)为公司关联方。



三、交易协议的主要内容



为了公司战略规划及业务发展需要，公司拟与原股东共同对广网数据增加投资，拟投资4000万元，增资完成后，广网数据注册资本将增加至5000万元。其中，公司拟增加投资人民币20,400,0……
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