公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-057



证券代码：430125 证券简称：都市鼎点 主办券商：中航证券



北京都市鼎点科技股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、借款情况



北京都市鼎点科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）为补充乙方因日常生产、经营所需的流动资金，拟于非关联方北京环宇万维科技有限公司（以下简称“甲方”）签订借款合同，借款金额为人民币 700 万元整，借款期限为自甲方将借款本金支付至乙方指定账户之日起至 2017年 11月 10日止；借款期限届满前，乙方可提前全部或部分还款。借款利率为按同期银行贷款利率。



二、审议及表决结果



公司于 2017年 9月 18 日召开第二届董事会第十九次会议，



审议通过《公司向非关联方借款的议案》。同意票数为 5 票，反对票



数为0 票，弃权票数为 0 票。本议案无需提交股东大会审议。



本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。



三、 公司借款的必要性以及对公司的影响



借款是公司暂时补充流动资金，资金周转的行为。有利于改善公 公告编号：2017-057



司财务状况，对公司日常性经营生产带来积极影响，有利于公司持续稳定的发展，符合全体整体股东的整体利益。



四、备查文件目录



北京都市鼎点科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议北京都市鼎点科技股份有限公司



董事会



2017年9月18日




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