公告日期：2018-04-12

公告编号：2018-011

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京中控智联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

三次会议于2018年4月12日上午9:00在公司会议室召开，会议由董事

长王羽主持，应出席本次会议的董事5人，实际参与表决的董事5人。本

次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的

有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需要提交2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2017年度财务报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需要提交2017年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年年度报告及其摘要》

公告编号：2018-011

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需要提交2017年度股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2017年度股东大会的通知》

议案要点：提请召开公司2017年度股东大会，时间为2018年5月2

日，地点为公司会议室。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《北京中控智联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京中控智联科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 12 日


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