公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-031



证券代码：430110 证券简称：ST百拓 主办券商：中泰证券



百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年7月28日9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年7月21日以电话、书面文件的形式送达各位董事。会议由董事长刘连春先生主持。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



审议通过了《关于<2017年半年度报告>的议案》



议案内容：《2017年半年度报告》。



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



回避表决情况：无



公告编号：2017-031



三、备查文件



《百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》



百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司



董事会



2017年7月28日




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