公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-053

证券代码：430108 证券简称：精耕天下 主办券商：国都证券
北京精耕天下农业科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号办公楼 1010 会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 31 日以通讯方式发出

5.会议主持人：姚世忠
6.会议列席人员：孙建树、刘阳、张金阁
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，由公司董事长姚世忠主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会成员》议案


公告编号：2020-053

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《北京精耕天下农业科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名赵海文、姚世忠、刘达伟、薛巍、杜荣作为北京精耕天下农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事候选人组成公司第四届董事会，上述提名董事除赵海文、刘达伟以外其他董事均为连续连任董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效至第四届董事会期满。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。

董事会经查,上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国法》、《章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，
公司董事会聘任赵海文先生为公司总经理，任期自 2020 年 9 月 11 日至本届董事
会届满之日止。

赵海文，男， 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年吕梁会
计学校毕业。1997 年 7 月至 1999 年 12 月担任广东东莞黄江鸿凯（台湾）电子
厂工人、物料课课长，2000 年 2 月至 2002 年 1 月担任山西交口县后水头煤矿办
公室主任，2003 年 10 月至 2009 年 10 月担任山西新禹煤焦有限责任公司财务处
长，2009 年 11 月至 2014 年 10 月担任山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司财务
处长，2014 年 11 月至 2017 年 3 月担任孝义市丽锦山庄有限公司执行副总，2016
年 1 月至 2019 年 1 月担任孝义市昊嘉贸易有限责任公司执行董事、经理、法定

公告编号：2020-053

代表人，2018 年 06 月至 2020 年 6 月担任孝义市丽锦果木种植农民专业合作社
理事长、法定代表人，2017 年 4 月至今担任孝义市都宝恒通贸易有限公司联络
人，2017 年 4 月至 2020 年担任山西丽锦温泉度假酒店有限公司执行董事、经理、
法定代表人。

经查，赵海文未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关……
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