公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-023

证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024年 5 月 22 日审议并通过：

选举刘水先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 18,387,421 股，占公司股本的 20.22%，不是失信联合惩戒对象。
聘任田禾先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 6,000,518 股，占公司股本的 6.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁雪峰先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 837,282 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐玉杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仲颖女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

职工代表监事换届的基本情况


公告编号：2024-023

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 22 日审议并通过：

选举孙亮女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年5 月 22 日审议并通过：

选举孙亮女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定及要求，上述董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事任命为公司正常换届，是公司治理正常需求，有助于完善公司治理结构，进一步促进公司规范运作。未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》


公告编号：2024-023

（二）《北京合力思腾科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
（三）《北京合力思腾科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京合力思腾科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。