公告日期：2024-04-25

证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10：30。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430105 合力思腾 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京合力思腾科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予
以汇报。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予
以汇报。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告情况
予以汇报。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》


根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告情况
予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

经绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）审计，2023 年度实现净利润-
39,718,016.54 元，其中本期计提商誉减值准备-29,096,385.82 元，累计未分 配利润-10,773,818.34 元。公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编 号:2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水 平，并为公司股东谋取更好的回报，公司在保证公司日常经营资金需求的前提 下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。在任一时 点总额度不超过人民币 40,000,000 元，在该额度内，资金可滚动使用，在授 权期限内的累计投资额度不超过人民币 600,000,000 元（含本数）。上述购买
理财产品事项有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年
度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司董事长审批，由财务部门 具体操作。
（八）审议《关于计提商誉减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》等公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则
计提商誉减值准备，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提商誉减 值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

（九）审议《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公……
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