公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-028

证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘水先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司网鼎明天科技有限公司拟设立分公司的议案》1.议案内容：

因业务发展需要，全资子公司网鼎明天科技有限公司拟设立西安分公司。拟

公告编号：2023-028

设立公司名称为：网鼎明天科技有限公司西安分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
北京合力思腾科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日

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