公告日期：2023-05-18

证券代码：430103 证券简称：天大清源 主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈敏

6.召开情况合法合规性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数37,803,558 股，占公司有表决权股份总数的 75.6071%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司财务负责人李京武列席本次会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：



2022 年度董事会工作报告的主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、

2022 年度董事会工作情况和 2023 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 37,803,558 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：



2022 年度监事会工作报告的主要内容包括 2022 年度监事会工作情况和

2023 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 37,803,558 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2022 年年度报告的公告》（公告编号：2023-015）及《北京天大清源通信科技股份有限公司 2022 年报告摘要的公告》（公告编号：2023-016）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 37,803,558 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：



2022 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 37,803,558 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：



公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结

合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2023 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 37,803,558 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况


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