公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-019

证券代码：430103 证券简称：天大清源 主办券商：山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-019

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430103 天大清源 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市国泰世良律师事务所李首信律师。
（七）会议地点

北京天大清源通信科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告议案》

2022 年度董事会工作报告的主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、
2022 年度董事会工作情况和 2023 年度董事会工作思路。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告议案》

2022 年度监事会工作报告的主要内容包括 2022 年度监事会工作情况和
2023 年度监事会工作思路。
（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2022年年度报告的公告》（公告编号：2023-015）及《北京天大清源通信科技股份有限公司 2022 年报告摘要的公告》（公告编号：2023-016）
（四）审议《2022 年度财务决算报告议案》

2022 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。


公告编号：2023-019

（五）审议《2023 年度财务预算报告议案》

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结
合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2023 年度财务预算计划。
（六）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2023 年度日常性关联交易作出预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁恒。
（七）审议《2022 年度利润分配方案议案》

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。
（八）审议《关于公司拟续聘会计师事务所议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司将拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公……
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