公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-009

证券代码：430103 证券简称：天大清源 主办券商：山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日以电话及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长陈敏

6.会议列席人员：李京武

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王洋女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原董事杨祎霙女士因个人原因向公司董事会提交辞职报告为保持董事会正常运作，更好加强企业的内部管理，现提名王洋女士为新任董事。任期自公司股

公告编号：2023-009

东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 3 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天大清源通信科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》
北京天大清源通信科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日

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