公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-006



证券代码：430103 证券简称：天大清源 主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司



第四届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：北京天大清源通信科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日 以电话及电子邮件方式

发出

5.会议主持人：监事会主席苏雪萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程规定，由监事会主席苏雪萍代表监事会汇报 2021年监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-006



3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2021年年度报告的公告》（公告编号：2022-003）及《北京天大清源通信科技股份有限公司 2021 年报告摘要的公告》（公告编号：2022-004）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2022-006



议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-009）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2021 年度财……
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