公告日期：2022-04-27

证券代码：430103 证券简称：天大清源 主办券商：山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：北京天大清源通信科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以电话及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长陈敏

6.会议列席人员：李京武

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《北京天大清源通信科技股份有限公司 2021
年报告摘要》（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理袁恒 2021 年度总经理工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程规定，由董事长陈敏代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2022 年度日常性关联交易作出预计。

详见《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。该公告已于 2022 年 4
月 27 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。（公告编号2022-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

董事袁恒、陈敏因关联交易回避表决
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。