公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-018

证券代码：430102 证券简称：科若思 主办券商：西部证券
北京科若思技术开发股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长刘振方先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘振方先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2023-018

定，提名现任董事刘振方先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，具体内
容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名顾学挺先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任董事顾学挺先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，具体内
容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名侯惠群先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任董事侯惠群先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，具体内
容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-018

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名唐超宇先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任董事唐超宇先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，具体内
容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名王霞女士为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》……
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