公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-019

证券代码：430102 证券简称：科若思 主办券商：西部证券
北京科若思技术开发股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长刘振方先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2022-019

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号 2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-019

（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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