公告日期：2022-05-26

证券代码：430102 证券简称：科若思 主办券商：西部证券

北京科若思技术开发股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A 会议室



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘振方

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,233,000 股，占公司有表决权股份总数的 45.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员 2 人，列席会议 2 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公

告编号 2022-010）和《2021 年年度报告》（公告编号 2022-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



截止 2021 年 12……
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