科若思:2022年第一次临时股东大会决议公告
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2022-03-09 19:08:29
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公告日期:2022-03-09


公告编号:2022-004

证券代码:430102 证券简称:科若思 主办券商:西部证券
北京科若思技术开发股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 3 月 9 日

2.会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A 会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘振方先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数23,421,840 股,占公司有表决权股份总数的 74.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2022-004

4.公司高级管理人员 2 人,列席会议 2 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2022年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号 2022-002)。
2.议案表决结果:

同意股数 23,421,840 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议否决《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司变更营业期限的
议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2022年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2022-001)。
2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 51.23%;反
对股数 11,421,840 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 48.77%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公司全体董事在第四届董事会第四次会议上,依据公司章程的规定,经过共同商议决定:议案(二)和议案(三)的主要内容涉及孙公司是否继续经营,属

公告编号:2022-004

于决定公司的经营方针和投资计划,应作为董事会和股东大会特别决议事项。
本议案涉及特别决议事项,未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议否决《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司修改公司章程的
议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2022年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2022-001)。
2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 51.23%;反
对股数 11,421,840 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 48.77%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通……
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