公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-011



证券代码：430101 证券简称：泰诚信 主办券商：安信证券



北京泰诚信测控技术股份有限公司



董事会秘书聘任公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议决议于2017年5月18日审议并通过：



聘任夏志艳女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



本次会议召开2日前以电话紧急通知方式通知全体董事，实际到



会董事7人，持有公司股份55,830,000股，占股份总数的94.97%，



会议由董事长陶发荀主持。



以上决议表决情况为：



同意6票、反对0票、弃权0票。聘任的董事秘书夏志艳是公司



董事，回避表决。



(二)被任免董监高人员情况



夏志艳，女，1980年12月出生，中国籍，无境外永久居住权，



公告编号：2017-011



汉族，大专学历。2006年7月至2010年12月，在北京硕人时代科



技有限公司任会计。2011年1月至2011年6月，在北京泰诚信测控



技术有限公司任办公室职员、董事。2011年6月至2017年5月，在



北京泰诚信测控技术股份有限公司任办公室职员、董事。



该聘任董事会秘书夏志艳持有公司股份50,000股，占公司股本



的0.09%。



该聘任董事会秘书不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



因个人原因，公司原董事会秘书李敏女士辞职，经公司董事会决议，现聘任夏志艳女士为公司新任董事会秘书。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任命，对公司董事会(监事会)成员人数无影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任免符合公司实际发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。



三、备查文件



北京泰诚信测控技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议北京泰诚信测控技术股份有限公司



董事会



2017年5月19日




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