公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-036

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京大津硅藻新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 11 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-036

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430098 大津股份 2020 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市大兴区长子营长营工业园区 20 号二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司拟继续向北京如月信息咨询有限责任公司提供借款》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董 事会第二次会议决议公告》（2020-035）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份 证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及 本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由

公告编号：2020-036

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人 亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账 户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 10 日 9 时 30 分至 15 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：(1) 联系地址：北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20
号 2 层；(2) 联系电话：010-80277355；(3) 联系人：Steven Chen

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》。

北京大津硅藻新材料股份有限公司董事会
2020 年 11 月 25 日

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