公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-029

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京大津硅藻新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：北京市大兴区长子营长营工业园区 20 号二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈兴建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,377,273 股，占公司有表决权股份总数的 90.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-029

4.公司总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（2020-024）。
（2020-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《公司监事换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（2020-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,377,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况


公告编号：2020-029

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈兴 董事 任职 2020 年 9 2020 年第二次 审议通过

建 月 16 日 临时股东大会

陈兴 董事 任职 2020 年 9 2020 年第二次 审议通过

明 月 16 日 临时股东大会

陈荣 董事 任职 2020 年 9 2020 年第二次 审议通过

月 16 日 临时股东大会

陈发 董事 任职 2020 年 9 2020 年第二次 审议通过

琪 月 16 日 临时股东大会

秦传 董事 任职 2020 年 9 2020 年第二次 审议通过

风 月 16 日 临时股东大会

刘湛 监事 任职 2020 年 9 2020 年第二次 审议通过

清 月 16 ……
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