公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-025

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源
北京大津硅藻新材料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号二层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘湛清先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告 披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020 年半年度报告》进行 审核，并发表审核意见如下：


公告编号：2020-025

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2020 年半年
度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告基本上 真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十八次会议，依法履 行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司监事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会进行换届选举。公司提名刘湛清、梁颖为公司第四届监事会监事 候选人，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》；

（二）《监事会关于 2020 年半年度报告的书面审核意见》。


公告编号：2020-025

北京大津硅藻新材料股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 20 日

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