公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-016

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源
北京大津硅藻新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：北京市大兴区长子营长营工业园区 20 号二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈兴建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 35,377,273 股，占公司有表决权股份总数的 90.71%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司北京大津男孩建筑装饰有限公司向关联方提供硅藻
泥产品及施工服务的议案》
1.议案内容：

公司已于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-016

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-015），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 1,772,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东北京建衡嘉泰投资咨询有限公司、北京建荣创业投资管理有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京大津硅藻新材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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