公告日期：2019-06-10

北京大津硅藻新材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月6日

2.会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区20号二层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈兴建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数35,377,273股，占公司有表决权股份总数的90.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。

同意股数35,377,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（2019-002）。2.议案表决结果：



同意股数35,377,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。2.议案表决结果：



同意股数35,377,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况



1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。2.议案表决结果：



同意股数35,377,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。2.议案表决结果：



同意股数35,377,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2019-001）。2.议案表决结果：



同意股数35,377,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.c……
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