公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-019



证券代码：430089 证券简称：天一众合 主办券商：大同证券

北京天一众合科技股份有限公司



第四届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长付屹东



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，



公告编号：2023-019



进行董事会换届选举。



具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-023）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



付屹东先生作为交易关联方，回避本议案的表决。





公告编号：2023-019



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023……
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