公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-025

证券代码：430089 证券简称：天一众合 主办券商：大同证券
北京天一众合科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付屹东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,157,819 股，占公司有表决权股份总数的 54.4954%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事梁松，刘海斌，陈思广因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴荣飞因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-025

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

董事陈思广先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。鉴于董事陈思广先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名姜艳女士为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2022年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-023）。2.议案表决结果：

同意股数 26,157,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姜艳 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第三次临 审议通过

16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》


公告编号：2022-025

北京天一众合科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日

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