公告日期：2014-10-14

　　证券代码：430088 证券简称：七维航测 公告编号：2014-031

北京七维航测科技股份有限公司
关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带法律责任。

1.会议召开基本情况
1.1.股东大会届次
本次会议为2014年第五次临时股东大会。
1.2.召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
1.3.会议召开的合法性、合规性
1.4.会议召开日期和时间
本次会议将于2014年10月29日上午10时召开，会期半天。
1.5.会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
1.6.出席对象
1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年10月24日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
会议的召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
1.7.会议地点

2.会议审议事项
2.1.议案一
审议《北京七维航测科技股份有限公司股票发行方案》；
本次股票发行数量不超过610万股（含610万股），融资额不超过4880万元
（含4800万元）。具体股票发行内容详见《北京七维航测科技股份有限公司股票
发行方案》。
2.2.议案二
审议《关于公司定向发行股份认购合同的议案》；
2.3.议案三
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议
案》；
提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，
包括但不限于：
（一）股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
（二）股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
（三）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
（四）公司章程变更及审议通过修改后的公司章程；
（五）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（六）办理本次股票发行的其他相关事宜。
2.4.议案四
审议《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司股票发行的议案，公司注册资金和股份总数将发生变化（公司以资
本公积金每10股转增3.7股的工商变更登记手续正在办理中），公司董事会将
对公司章程进行修改，具体修改如下：
（一）原第一章第六条 “公司注册资本为人民币5908.125万元。”
修改为“公司注册资本为人民币6518.125万元。”
北京七维航测科技股份有限公司4层会议室。
（二）原第二章第十八条 “公司股份总数为5908.125万股；全部为普通股。”
修改为“公司股份总数为6518.125万股；全部为普通股。”
（三）公司章程的其他条款不变。

3.会议登记方法
3.1.登记方式
3.2.登记时间: 2014年10月28日9：00-17：00
3.3.登记地点: 公司董事会秘书办公室

4.其他
4.1.会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺镇永捷南路2号院2号楼会议室。
联 系 人：公司董事会秘书吕洋
联系电话：010-57800988-8086
传真：010-57800965
4.2.会议费用：与会股东交通及住宿费自理。
4.3.临时提案

5.备查文件目录
（一）北京七维航测科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议文件；
（二）《北京七维航测科技股份有限公司股票发行……
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