公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-077

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证券代码： 430087 证券简称：富电绿能 主办券商：招商证券

北京富电绿能科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要

程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 15 日 14:30

结束时间： 2017 年 9 月 15 日 17:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号： 2017-077

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1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为

2017 年 9 月 11 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全

体股东均有权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者不享有此

权利，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），股东可以书面形

式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：北京市海淀区学院路甲 5号 768创意产业园 A座西区 1-020

二、 会议审议事项

1.审议《 关于补充确认关联拆借事项》 的议案

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：

2017-075）、《 关于补充确认向关联资金拆借事项的公告》（公告编号：

2017-078）。

2.审议 《 关于补充确认与贵州富电新能源科技有限公司的关联交易》

的议案

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：

2017-075）、《 关于补充确认与贵州富电新能源科技有限公司的关联交易

公告》（公告编号： 2017-080）。

3.审议《 关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联

拆借》 的议案

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号： 2017-077

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平台发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：

2017-075）、《关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联

拆借事项公告》（公告编号： 2017-081）。

4.审议《 关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联

交易》 的议案

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：

2017-075）、《 关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联

交易公告》（公告编号： 2017-082）。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（ 1）自然人

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（ 2）由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签

署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（ 3）由

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代

表人身份证明书、单位营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡和持股凭

证；（ 4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出

示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营

业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（ 5）股东可以信函或传真方式

登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

(二)登记时间： 2017 年 9 月 15 日 9:00 至 12:00

公告编号： 2017-077

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(三)登记地点： 北京富电绿能科技股份有限公司董事会办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市海淀区学院路甲 5 号 768 创意产业园 A 座西区

1-020，邮编： 100083

会议联系人：聂晓毅

联系电话： 010-62988119

传真： 010-62988499

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案： 临时提案请于股东大会召……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。