公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-005

证券代码：430086 证券简称：爱迪科森 主办券商：东北证券
北京爱迪科森教育科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋立佳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定， 本次会议的召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-005

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度
的审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告 编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决
议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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