公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-021

证券代码：430086 证券简称：爱迪科森 主办券商：东北证券
北京爱迪科森教育科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长蒋立佳

6.会议列席人员：所有监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信贷款
的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信贷

公告编号：2023-021

款 1,000 万元，用于补充公司生产经营性流动资金，贷款期限 3 年。该笔贷款
为信用贷款，最终授信额度、期限等以银行审批为准。本次申请授信贷款有助 于公司日常经营业务开展，本次申请银行授信贷款事项的决策权限、决策程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
北京爱迪科森教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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