公告日期：2022-04-12

证券代码：430086 证券简称：爱迪科森 主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 4 月 8 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长蒋立佳

6. 会议列席人员：全体监事列席了会议



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



总经理对公司 2021 年总体经营情况及其工作情况的总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2021 年董事会工作情况总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<2021 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



根据《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上 市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2021 年年

度报告及其摘要》。详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编 号：2022-002）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：





董事会根据公司财务运营情况,出具了 2021 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



董事会根据公司 2022 年财务预算方案，提出了公司 2022 年公司营业收

入、净利润等主要预算数据，编制了 2022 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]009103

号审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日公司未分配利润为 8,813,857.07 元。考

虑到公司经营发展需要，董事会决定 2021 年度利润分配预案为：本年度拟不 进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本……
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