公告日期：2021-04-16

证券代码：430086 证券简称：爱迪科森 主办券商：东北证券
北京爱迪科森教育科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长蒋立佳
6.会议列席人员：全体监事列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2020 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
总经理对公司 2020 年总体经营情况及其工作情况的总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2020 年董事会工作情况总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<2020 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2020 年年度
报告及其摘要》。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司财务运营情况,出具了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司 2021 年财务预算方案，提出了公司 2021 年公司营业收入、
净利润等主要预算数据，编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]007928 号
审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日公司未分配利润为 18,021,821.45 元。考虑
到公司经营发展需要，董事会决定 2020 年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以在决议有效期……
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