公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-004



证券代码：430084 证券简称：星和众工 主办券商：西部证券



北京星和众工设备技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1．会议召开时间：2018年1月4日



2．会议召开地点：北京经济技术开发区荣昌东街6号1号楼6419室公司



会议室。



3．会议召开方式：现场方式。



4．会议召集人：公司董事会。



5．会议主持人：公司董事长杨放光先生。



6．召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



(www.neeq.com.cn)上刊登了2018年第一次临时股东大会的通知公告，本次临时



股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，持有表



公告编号：2018-004



决权的股份52,828,074股，占公司股份总数的47.09%，公司董事、监事、高级



管理人员列席本次会议。



二、议案审议情况



（一）《关于预计2018年日常性关联交易的议案》



1.议案内容：详见公司于2017年12月19日披露于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）的《北京星和众工设备技术股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。



2.议案表决结果



同意股数31,110,630股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股



东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，需与会股东北京亦庄国际投资发展有限公司（包括股东授权委托代表）、股东杨放光先生（包括股东授权委托代表）、股东贾永君先生（包括股东授权委托代表）回避表决。回避表决股数21,717,444股。三、备查文件目录



（一）经与会股东及授权代表签字的《北京星和众工设备技术股份有限公司2018



年第一次临时股东大会决议》。



北京星和众工设备技术股份有限公司



董事会



2018年1月4日




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