公告日期：2024-05-10

证券代码：430073 证券简称：兆信股份 主办券商：德邦证券
北京兆信信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张永红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合国家相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数68,133,526 股，占公司有表决权股份总数的 96.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,471,396 股，占公司有表决权股份总数的 2.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》 (公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编 号:2024-023)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第九次会议决议公告》(公告 编号:2024-011)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年审计报告》(公告编号:2024-014)。2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》(公告编号:2024-015)。2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,133,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 ……
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