公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-004

证券代码：430073 证券简称：兆信股份 主办券商：德邦证券
北京兆信信息技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席卢庆国
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》1.议案内容：

根据《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合当前市场情况和公司实

公告编号：2024-004

际情况，公司拟调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案中的募集资金投资项目拟使用募集资金总额，募集资金投资项目拟使用募集资金总额由 17,600万元调整为 9,700 万元。

具体内容详见本公司于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案暨募集资金投资项目拟使用募集资金总额的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第五届监事会第八次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 15 日

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