公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-013

证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马建民先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2024-013

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京亿创网安科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

北京亿创网安科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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