公告日期:2023-04-13
公告编号:2023-013
证券代码:430072 证券简称:亿创科技 主办券商:国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 (2022)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他 为公司及子公司提供借 3,000,000 1,300,000 因公司及子公司业务发
款 展与生产经营所需
合计 - 3,000,000 1,300,000 -
(二) 基本情况
(一)关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
公告编号:2023-013
名称:北京北达为新高科技有限公司
住所:北京市昌平区回龙观镇生命园路 4 号院 6 号楼 2 层 201 内 03 号(昌平示范区)
企业类型:有限责任公司(自然人独资)
实际控制人:张西瑞
主营业务:技术开发;数据处理(仅限 PUE 值在 1.5 以下);基础软件服务、应用软件服务;销售计算机及辅助设备。
2.自然人
姓名:马建民
住所:山西省大同市城区玄东花园
3.自然人
姓名:周梅英
住所:山西省太原市迎泽区韶九巷
(二)关联关系
北京北达为新高科技有限公司为公司法人股东,持有公司股份 5,804,840 股,占公司总股本的 20.2104%;法定代表人张西瑞为公司监事会主席,监事李双双为公司董事会秘书。
马建民,系公司控股股东、实际控制人,为公司法定代表人、董事长、总经理,持有公司股份 9,522,765 股,占公司总股本的 33.1550%。
周梅英,系公司控股股东、实际控制人,为公司副董事长、财务负责人,持有公司股份 13,390,386 股,占公司总股本的 46.6207%。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《预计 2023 年日
常性关联交易》议案,本议案涉及关联交易事项,关联董事马建民、周梅英回避表决。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司章程》规定,本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2023-013
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司与关联方之间的相关交易,有利于公司业务的开展和补充流动资金不足,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2023 年日常性关联交易范围与额度内,由公司经营管理层根据实际情况签署相关协议,确定相关交易内容、成交金额、支付方式与支付期限等具体约定条款。
结合公司2022年度的实际情况及2023年度的日常经营需要,为补充公司流动资金,对 2023 年度向关联方借款进行如下合理预计:
关联交易类别 关联方 关联交易内容 预计……
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