公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-001

证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马建民先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-001

因公司战略发展需要，公司拟将 2022 年度审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京政远会计师事务所（普通合伙）。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《北京亿创网安科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议拟于 2023 年 2 月 3 日在公司会
议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 1 月
18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京亿创网安科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

北京亿创网安科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。