公告日期：2022-04-29

证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总经济师、总 财务负责人。
经理助理。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币１元。 标明面值，每股面值人民币１元。股份
总额为 2,872.1981 万股。

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换董事及非由职工代表 （二）选举和更换董事及非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报 担任的监事，决定有关董事、监事的 报
酬事项； 酬事项；


（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做 （七）对公司增加或者减少注册资本做
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券或其他证券及上 （八）对发行公司债券或其他证券及上
市方案作出决议； 市方案作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式做出决议； 或者变更公司形式做出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所做出决议； 所做出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议公司在 1 年内购买、出 （十三）审议达到下列标准之一的交售重大资产超过公司最近一期经审计 易：

总 资产 30％的事项； 1、交易涉及的资产总额（同时存
（十四）审议批准变更募集资金用途事 在账面值和评估值的，以孰高为准）或
项； 成交金额占公司最近一个会计年度经
（十五）审议股权激励计划； 审计的合并财务会计报表期末资产总
（十六）审议法律、行政法规、部门规 额的比例达到 50%以上；
章或本章程规定的应当由股东大会决 2、交易涉及的资产净额或成交金
定的其他事项。 额占公司最近一个会计年度经审计的
股东大会应当在《公司法》和本章 合并财务会计报表期末净资产额绝对程的规定范围内行使相关职权，不得将 值的比例达到 50%以上，且超过 1500其法定职权授予董事会或者其他机构 万的。


和个人代为行使。 本款交易指：（1）购买或者出售资
产；（2）对外投资（含委托理财、对子
……
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