公告日期：2019-05-20

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月18日
2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院大族广场T6座1005
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数59,685,000股，占公司有表决权股份总数的94.74%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年董事会工作报告》；
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-007。


同意股数59,685,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2018年监事会工作报告》；
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-007。
2.议案表决结果：

同意股数59,685,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》；
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-007。
2.议案表决结果：

同意股数59,685,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》；
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-007。
2.议案表决结果：

同意股数59,685,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2019年财务预算报告》；
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-007。
2.议案表决结果：

同意股数59,685,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》；
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-007。
2.议案表决结果：

同意股数59,685,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披……
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